Kavački klan iz Crne Gore, za koji se smatra da je ključni akter u međunarodnoj trgovini kokainom, izdvaja se kao lider u korištenju kriptovaluta u regiji, navodi se u izvještaju Globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (GI-TOC).

Od uvođenja Bitcoina prije 15 godina, kriptovalute su postepeno postale popularne među kriminalcima na Zapadnom Balkanu, zahvaljujući njihovoj likvidnosti, neprobojnim digitalnim novčanicima i lakoći skrivanja stvarnog identiteta iza pseudonima.

U izvještaju, čije dijelove je objavio portal RTCG, navodi se da se ključne kriminalne organizacije u regiji oslanjaju djelomično na virtualna sredstva za pranje prihoda od trgovine narkoticima, što stvara ozbiljne izazove za organe reda, dodatno otežane nedostatkom stručnosti u praćenju takvih vrsta transakcija.

"U Crnoj Gori, Kavački klan je također osumnjičen za korištenje kriptovaluta u vezi s trgovinom kokainom. Prema Europolu, bivši policajac Ljubo Milović, za kojim je raspisana potjernica zbog povezanosti s kokainskom trgovinom, navodno je posjedovao gotovo 50 milijuna eura u kriptovalutama na platformi Binance", navodi se u izvještaju.

U Srbiji je, kako se navodi, organizacija Veljka Belivuka, koja se tereti za trgovinu kokainom i niz ubojstava, navodno između 2020. i 2021. godine prebacila više od pet milijuna eura u bitcoin. "Srpski mediji izvještavaju da je ova grupa koristila stadion "Partizana" za rudarenje kriptovaluta, gdje su u jednom restoranu postavljeni rudarski uređaji", navodi se u izvještaju GI-TOC.

U studenome 2023. godine, tužiteljstvo u Sloveniji optužilo je 14 navodnih članova lokalne grane klana za pranje novca zarađenog prodajom narkotika putem bitcoina, prenijeli su N1 Slovenija i drugi lokalni izvori. Ova optužnica nadovezala se na kaznene prijave iz svibnja 2021. godine protiv 48 osumnjičenih članova klana.

Slovenski ogranak "Kavčana" imao je financijskog direktora

"Daljnjom istragom broj optužbi protiv Blaža Kadivca, brata osumnjičenog vođe ćelije Klemna Kadivca, povećan je sa 48 na 73. Blaž Kadivec je opisan kao „financijski direktor“ klana. Prema izvještaju N1 Slovenija, policija je dešifrirala poruke na platformi Sky ECC, koje su navodno otkrile da je skupina upravljala vlastitim bitcoin novčanikom, kojim je rukovodio Kadivec. Procjenjuje se da je klan zaradio više od šest milijuna eura od prodaje narkotika, plus dodatnih 2,2 milijuna eura od trgovine bitcoinom", navodi se u izvještaju GI-TOC.

Albanija je, kako navode, također pogođena ovim trendom.

"U kolovozu 2024. godine, albanske vlasti, u suradnji sa Europolom i policijama Belgije, Nizozemske i Francuske, uhitile su 15 članova kriminalne skupine zbog trgovine narkoticima i pranja novca kroz složene transakcije kriptovalutama", piše u Izvještaju.

Kriminalne skupine sa Zapadnog Balkana sve češće surađuju s međunarodnim mrežama iz Južne Amerike, Azije i Europe, koristeći kriptovalute za pranje novca od trgovine kokainom. Podsjećaju da su prema izvještaju Chainalysis-a, između 2019. i 2022. godine, transakcije povezane s rutama trgovine narkoticima uključivale više od 13 milijuna američkih dolara u bitcoinu.

Zapljena kriptoimovine predstavlja veliki izazov zbog decentralizirane prirode kriptovaluta i složenih sigurnosnih mjera digitalnih novčanika, piše Pobjeda.

Vješto prikrivaju porijeklo kriptovaluta

"Kriminalci često koriste „multi-signature“ novčanike koji zahtijevaju više ključeva za autorizaciju transakcija, što dodatno otežava pristup bez suradnje osumnjičenih. Također, kriminalci koriste „miksere“ ili „tumblere“ kako bi prikrili porijeklo kriptovaluta, što dodatno komplicira istrage. Neki projekti, poput Monera, privlače kriminalce zbog visokog nivoa privatnosti koje nude", pojašnjava se u Izvještaju.

Organi reda na Zapadnom Balkanu moraju, kako se navodi, investirati u napredne alate za analizu blockchaina i obuku službenika za istraživanje digitalnih zločina.

"Jača regulativa, poput striktnih procedura za identifikaciju korisnika na platformama za razmjenu kriptovaluta, može značajno otežati kriminalcima pranje novca putem digitalnih sredstava. Suradnja s međunarodnim partnerima i ulaganje u modernu tehnologiju ključni su koraci prema suzbijanju sve sofisticiranijih kriminalnih aktivnosti povezanih s kriptovalutama", navodi se u Izvještaju.