Ekonomix
5446 prikaza

'Kako sam raskrinkao pranje 200 milijardi eura'

Nastavak sa stranice: 1

Takvi rezultati iz Estonije lansirali su visokog, elegantnog, sjedokosog bankara nekoliko razina iznad Wilkinsonove, u vrh popularnosti u hijerarhiji Danske bank. Thomasa Borgena nazivali su "alfa mužjakom". Estonska podružnica bila je točka ponosa uprave Danske bank, a u upravi su govorili da je to "Borgenova bebica". No, 2010. Straarup se kao izvršni direktor počeo brinuti zbog tako puno transakcija prema Rusiji kroz tu podružnicu.

Magazin Barron's počeo se kod banke raspitivati oko mogućnosti da podružnica u Estoniji ima veze s krijumčarenjem oružja za Sjevernu Koreju preko Tajlanda. Mjesecima poslije Straarup je pitao Borgena je li on opušten zbog tolike izloženosti klijentima koji nemaju veze s Estonijom, a ovaj mu je odgovorio da je sasvim opušten. Ispalo je da mnogi od stotina tisuća ljudi koji su u Rusiji na crnoj listi kao osumnjičeni za financijske zločine, klijenti podružnice u Estoniji, barem se tako žalila središnja banka Rusije Financijskoj nadzornoj službi Estonije (FSA).

Banke u Londonu Megaoperacija Top News Novac ruske mafije - velike banke 'oprale' 20 milijardi

SA je imala samo dva službenika za kontrolu pranja novca. Usto joj je prioritet bio veće banke od ove podružnice. A i najveće kazne u Estoniji za pranje novca su bile 32.000 eura. Nadalje, EU je imala direktive koje su otežavale FSA upad u Danske banke bez odobrenja danskih vlasti. Unatoč svemu tome estonski FSA je posumnjao, slao je danskim kolegama pisma od 2007. do 2014., svaki put sve brutalnija. Na kraju su bila vrlo oštra.

U međuvremenu, krajem 2012. Danske banke je dobio podršku danskog FSA u širenju posla na SAD. Tako se došlo do 2013. kada je Borgen postao šef Danske bank, na glasu kao onaj koji postiže te ogromne zarade. Na sastanku Europske uprave za banke sa službenicima sa samog vrha s cijelog kontinenta, vikalo se. Estonci su vikali preko prostorije da se kroz njihovu zemlju pere novac, a da Danska, iako član NATO-a, to ne zaustavlja.

"Jednostavno rečeno, popizdili smo", prisjećao se Raul Malmstein, tadašnji glavni financijski nadzornik iz Estonije.

Na Božić 2013., dok je gledao kći kako otvara poklon, Wilkinson je pomislio da možda ona tvrtka Lantana nije radila nešto krivo. Dan poslije potrošio je još jednu funtu da bi skinuo s interneta izvještaj po kojem je banka 31. svibnja 2012. imala na računu 15.689 funti. A tog dana banka je imala upisano da je tvrtka uplatila milijun dolara na račun Danske bank. Brzo je upozorio centralu u Danske bank da je na djelu teški prekršaj, da banka možda čini kazneno djelo.

Danske bank | Author: YouTube YouTube

Računao je da će odmah krenuti istraga, da će biti puno rukovanja i čestitanja. Tek dva dana poslije nazvao ga je jedan od službenika da mu zahvali na javljanju i vrlo kratko kaže da će se to odmah istražiti. U prvim tjednima 2014., a banci je sada na čelu bio Borgen kao direktor, uprava se nije previše bavila prijavom Wilkinsona. Imali su problema s time što je JP Morgan Chase & Co odbio primati dolare od estonske podružnice, zabrinut da je riječ o posljedici pranja novca s računa stranaca.

Slično se događalo i s nekim drugim europskim bankama. Predlagali su estonskoj podružnici da zamrzne račune nekih novih klijenata, smatrajući ih preriskantnima. Borgen je predložio plan: prodajmo podružnicu. Dva dana poslije uprava je primila novi mail od Wilkinsona; provjerio je još tri klijenta i sva tri su imali krivotvoreni prikaz vlasništva i prijave prihoda. U Estoniji ga je voditelj podružnice jednom prilikom napao da "nisu oni policija".

Konačno, jednog dana u veljači 2014. estonska vlada poslala je inspektore u zgradu, bez dozvole Kopenhagena, i odnijela je tisuće dokumenata. Uskoro su imali izvještaj na 340 stranica o prekršajima. Izvještaj je, međutim, bio na estonskom i trebalo je još tri godine za prijevod na engleski i danski. Za to vrijeme su unutar Danske bank napokon pokrenuli internu istragu. Ispalo je da prema dokumentima ne mogu identificirati prave izvore novca koji je išao preko estonske podružnice, pa je to značilo da podružnica djeluje protiv zakona o pranju novca.

Novac Offshore poslovanje Ekonomix Što je točno Panama Papers i što o tome morate znati...

Izvještaj je rekao i to da je u jednom trenutku šef za međunarodno poslovanje rekao svojim službenicima da to ne provjeravaju prave vlasnike kompanije jer bi "to moglo prouzročiti probleme klijentima ako bi ruske vlasti zatražile informacije". U ožujku 2014. Wilkinson je provjerio još 12 klijenata i sve je prijavio britanskim vlastima. Nije mogao pronaći niti jednoga koji bi danskim vlastima točno prijavio svoje poslovanje. A onda se ispostavilo da je interni istražni izvještaj uprava zadržala.

Ubrzo je kolega rekao Wilkinsonu da su mu u Estoniji iz tvrtke prisluškivali telefon. Odlučio je dati otkaz i rekao im da će sve prijaviti estonskoj policiji ako oni neće. Samo koji sat poslije nazvali su ga i uvjeravali da u Kopenhagenu na tome rade punom parom. Ispalo je na kraju da podružnicu nisu uspjeli prodati, iako je Borgen to najavljivao. Ispalo je da se posao sa sumnjivim klijentima nastavio još cijelu jednu godinu.

A onda, 2015., Bank of America i Deutsche Bank, objavili su da s estonskom podružnicom više neće poslovati u dolarima zbog sumnji u pranje n ovca. Nešto poslije Danske bank je zamrznula tisuće računa. Početkom 2017. danske novine Berlingske objavile su izvještaj u kojem opisuju shemu pranja novca u Estoniji za Danske bank. Borgen i dalje nije htio odstupiti s čela banke, danski istražitelji uspjeli su locirati oko polovice od podružničinih 15.000 klijenata i ispalo je da je većina sumnjiva.

Tako se došlo do procijenjenog iznosa od 200 milijardi eura opranog novca. Samo, sav taj novac odavno je već nestao u labirintima off shore tvrtki. Borgenu se nije dogodilo ništa. Jedini koji su optuženi bili su deseci nižih službenika. Što se Wilkinsona tiče, da je sve prijavio američkim vlastima, imao bi po zakonu pravo na dio globe koju bi platila banka. Ali, ne postoje naznake da je to doista i učinio.

  • Stranica 2/2
Komentiraj, znaš da želiš!

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.