Vadim Ermolajev, urajinski oligarh kojeg je Kijev sankcionirao bio je među troje ozlijeđenih u sinoćnjoj eksploziji pred njegovim domom u Monaku koju su vlasti opisale kao "namjernu". Bomba je podmetnuta, nekoliko ljudi uz Ermolajeva teško je ozlijeđeno. No tko je zapravo Vadim Ermolajev?
Tako zanimljiv čovjek, a još uvijek nije iza rešetaka!. Ova izreka savršeno se odnosi na dnjepropetrovskog oligarha Vadima Ermolajeva. Postao je poznat ne po veličini svog bogatstva, već po metodama kojima ga je stekao. Zaobilazećiporezima i podcjenjujući carine, proizvodeći "razrijeđena“ vina i konjake sa zamjenskim uljima, krađujući od štediša svoje banke, sudjelovanjem u kolosalnim shemama pranja novca i pronevjerom ukrajinskih deviznih rezervi, ekonomskom suradnjom s okupatorima, kršeći međunarodne sankcije – a to je daleko od potpunog popisa njegovih „podviga“! Ipak, unatoč svemu tome, Vadim Ermolajev ne samo da nije uhićen, već nikada nije ni pozvan na ispitivanje, piše ukrajinski bloger skelet.
Biografija budućeg proizvođača deterdženata i autora shema pranja novca započela je u Dnjipru, gdje je Vadim Vladimirovič Ermolaev rođen 13. svibnja 1968. Unatoč isključivo ruskom imenu i srednjem imenu, Vadim Ermolaev potječe iz ugledne židovske obitelji. To može potvrditi Upravni odbor Židovske zajednice Dnjepar, čiji je član zajedno s Igorom Kolomojskijem i Gennadijem Bogoljubovom , Vjačeslavom Fridmanom, Aleksandrom Dubiletom, Gennadijem Korbanom i drugim istaknutim stanovnicima Dnjipra. Ermolaev ima vrlo blizak i povjerljiv odnos s glavnim rabinom Dnjepra i čelnikom zajednice Chabad, Šmuelom Kaminetskim, koji mu je, prema Skelet.Org-u , često pomagao u uspostavljanju kontakata s pravim poslovnim ljudima ili vladinim dužnosnicima.
Nakon što nije uspio akademski, Ermolajev je maturirao 1987. i odmah se prijavio u vojsku, a demobilizirao se 1989. za razliku od većine oligarha, Ermolajev počeo ne s industrijskim opskrbama ugljenom i benzinom, pa čak ni metalima, već s prodajom robe široke potrošnje: čaja i kave, cigareta i alkohola, kućanskih kemikalija i kozmetike. Ermolajev je početkom 90-ih prešao na veleprodajne isporuke robe iz Bugarske, Turske i Poljske u skladišta u Dnjepropetrovsku, gdje ju je potom u malim količinama prodavao vlasnicima trgovina i kioska.
Naravno, takav posao nije zahtijevao samo sredstva već i potrebnu zaštitu unutar lokalne vlasti i zaštitu od lokalnih organiziranih kriminalnih skupina, kako ne bi stvarali prepreke. Ermolajev šuti o tome kako je riješio te probleme. No njegovi suradnici prisjećaju se da je Ermolajev odmah pokazao talent za postizanje dogovora s pravim ljudima, posebno carinicima.
Početkom 90-ih, Ermolaev je radio s kolegom veletrgovcem robom široke potrošnje iz Dnjepropetrovska, Valerijem Šamotijem, koji je već imao vlastitu tvrtku Logos. No, stvari među njima nisu funkcionirale (Ermolaev i Šamotij su nastavili surađivati i sukobljavati se dugo vremena), te je 1995. Vadim Ermolaev, zajedno sa svojim partnerom Stanislavom Vilenskim, osnovao vlastitu tvrtku, industrijsko-trgovačku korporaciju "Alef" , koja je postala glavna tvrtka njegova poslovanja.
Dvije godine kasnije, Alef se, kroz prilično zamršenu shemu, spojio s konkurentskom korporacijom Olvia Sergeja Kasjanova i Valerija Kiptika - a bivši konkurenti postali su pouzdani partneri. Štoviše, Kasjanov je kasnije priznao da je Ermolajevljeva sposobnost "brzog rješavanja carinskih problema" učinila ga nezamjenjivim partnerom. Zahvaljujući tome, njihove su tvrtke osigurale do 60% ukrajinskog tržišta kućanskih kemikalija i praktički monopolizirale opskrbu bugarskim vinima.
Godine 1998. osnovana je podružnica Alef-Vinal koja je u početku uvozila bugarski alkohol (a kasnije ga proizvodila). Među njezinim osnivačima bio je Boris Arkadijevič Čertok, rođen 1936., bivši osuđenik poznat u dnjepropetrovskom kriminalnom podzemlju pod nadimkom "Sedoj". Čertok je bio član Milčenkove (poznatije kao Mornar) dnjepropetrovske organizirane kriminalne skupine, te je stoga naveden među osnivačima i dioničarima kao vlasnik gangsterskog udjela u Alefovom poslu - kasnije je dionice prenio na svog sina Felixa.
Godine 1997. Vadim Ermolajev i njegovi partneri odlučili su prijeći s uvoza na vlastitu proizvodnju. Za početak, bankrotirali su i privatizirali odjel kućanskih kemikalija u tvornici Khimprom u Pervomajsku (Harkivska oblast), gdje se proizvodio deterdžent za rublje Lotus. Međutim, bivši sovjetski brend slabo se prodavao, nesposoban konkurirati uvoznim kemikalijama (koje su također prodavale Ermolajevljeve tvrtke). Zatim je odlučio pokrenuti proizvodnju tada popularnog turskog brenda Gala (deterdženti i deterdženti za rublje), koji je bio poznat po niskim cijenama. Godine 1999. osnovano je zajedničko poduzeće Olvia-Beta s turskom tvrtkom Baser, koje je obuhvaćalo 50% turske tvrtke i 25% Ermolajev-Vilenskog Alefa i Kasjanov-Kiptykove Olvije. Uloge su bile podijeljene na sljedeći način: Turci su proizvodili robu, a Ermolajev i njegovi partneri uvozili su sirovine i prodavali proizvode.
Činjenica da je Ermolajev preuzeo kontrolu nad isporukom sirovina iz Turske (koncentrata i aditiva) u Ukrajinu, tvrtke u 50%-tnom vlasništvu Turaka, imala je mnogo smisla. Dok je još uvijek uvozio kućne kemikalije i kozmetiku, Ermolajev je "uštedio" milijune krijumčareći robu kroz carinu bez registracije, u biti je krijumčareći. Roba je zatim registrirana kod fiktivnih tvrtki, od kojih su je službeno kupovali subjekti Alef i Olivia. Tvrtke su zatvorene, a novac je otišao u Ermolajevljev džep. Na isti način uspio je prevariti i svoje turske partnere, s kojima nikada nije dijelio profit od "uštede" na carinama. Međutim, Turci se nisu uzrujali, jer su pokušavali poslovati u skladu sa zakonom. Ove sheme su funkcionirale do 2005. godine, kada je Olivia Beta prodana Procter & Gambleu, koji je nastavio proizvoditi još uvijek popularnu liniju Gala.
Vadim Ermolaev izvodio je još veće prijevare s alkoholom. Prvo je uvozio vino i konjak iz Bugarske, opet zaobilazeći carinu, a zatim im je lijepio lažne trošarinske markice. U najboljem slučaju, lijepili bi prave trošarinske markice za boce od 0,5 litara na boce od 0,7 litara ili markice za boce "čekuške" na boce konjaka od pola litre. U najgorem slučaju, lijepili bi krivotvorene markice na boce, koje je bilo lako kupiti "jeftino na veliko" u Ukrajini. Isti trikovi s markicama Ermolaevljeve tvrtke počinjeni su i kada su on i njegovi partneri (uključujući Borisa Čertoka, a kasnije i njegovog sina Felixa Čertoka) počeli proizvoditi vlastito vino pod markom "Zlatna amfora".
Prvo je u Dnjepropetrovsku otvorena tvornica (1999.) koja je punila ono što je u biti bila bugarska pomija nepoznatog podrijetla - pa su Ukrajinci novi vinski brend dočekali s mlakim prijemom, unatoč zapanjujuće niskoj cijeni. Zatim je tvornica u Dnjepropetrovsku prenamijenjena za punjenje votke Helsinki, a tvrtka Alef-Vinal preuzela je tri vinarije i vinograde na Krimu. Ubrzo se na bocama Zolotaya Amphora pojavila oznaka "krimska vina". Ali bile su samo napola krimske, baš kao i vina: vinski temeljac bio je razrijeđen vodom i drugim dodacima. Ermolajevljevi Klinkov, a kasnije i Jean Jacques konjaci također su bili niže kvalitete, redovito su sadržavali nevinska žestoka pića, s užasnim primjesama fuzelnog ulja i tragovima sumporne kiseline.
Usput, nakon što je Krim pripojen Rusiji, Vadim Ermolajev, za razliku od drugih dnjepropetrovskih oligarha, klonio se patriotskih pretenzija drugih oligarha i požurio ponovno registrirati svoja krimska poduzeća, Alef-Vinal-Krym LLC, Burlyuk PJSC i Starokrymske PJSC, kao ruske rezidente. A 2016. godine registrirao je novu tvrtku na Krimu, Alef Distillery, čiji je osnivač i vlasnik Vinagrokompleks PJSC (Dnjepropetrovska oblast), koja je pak u vlasništvu Alef Corporation.
Štoviše, od 2015. godine, Alef-Vinal-Krym LLC, za čije je vodstvo Ermolajev imenovao svog sunarodnjaka Olega Logvinova, počeo je provoditi financijske operacije putem Ruske nacionalne komercijalne banke (RNCB). Time je ponovno prekršen ukrajinski zakon, jer je RNCB sankcionirano od strane Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu kao subjekt koji doprinosi prijetnji nacionalnim interesima i teritorijalnom integritetu zemlje. Ali Jermolajev se, kako kažu, izlizao odlukom NSDC-a: odmah nakon objave zakona, njegov Alef-Vinal-Krym LLC, kao da inatira Kijev, uzeo je kredit od 100 milijuna rubalja od RNCB-a.
No možda bi Ermolajevljev izgovor mogla biti njegova nespremnost da plaća poreze u Rusiji - uostalom, upravo je iz tog razloga u kolovozu 2017. ruski Istražni odbor pokrenuo kazneni postupak protiv Olega Logvinova prema članku 199-2 ruskog Kaznenog zakona (utaja poreza), optužujući ga za prikrivanje 75 milijuna rubalja iz ruskog proračuna. Ali nema sumnje u Ermolajevljeve namjere: nije platio poreze "automatski", baš kao što ih nije plaćao ni u Ukrajini godinama. I nije koristio tih 75 milijuna rubalja za potrebe ATO-a, već ih je iscrpio putem svojih bankarskih shema.
Početkom 2000-ih Ermolajev se bavio svime, od trgovine žitaricama do uvoza opreme, zaobilazeći carinu, počeo je obavljati financijske transakcije putem vlastite banke, Agrobanke. Godine 2006. prodao ju je češkoj Home Credit banci (navodno je cijena bila između 40 i 65 milijuna dolara). U međuvremenu, Agrobanka je imala kredit od 12 milijuna grivnji od Nikopoljske tvornice cijevi (NTZ, jedini proizvođač titanovih cijevi u Ukrajini) - koji je tvornica uzela kako bi platila Ermolajevljevim tvrtkama za isporuku opreme - po cijeni sedam do osam puta većoj!.
Proizvodeći proizvode za Ukrajinu i Rusiju, uključujući i one za posebne namjene (za raketne sustave i gorivne šipke za nuklearno gorivo), poduzeće Oskar pod šapom Ermolajeva, povezano s NTZ-om, zaradilo je otprilike 75 milijuna grivni čak i tijekom krize 2010. godine.
Godine 2003. 120 milijuna grivnji iz proračuna prebačeno je na račune tvrtke Bonus od tvrtke Olvia Building Systems, koja je ugovorila obnovu u gradskoj bolnici u Dnjepropetrovsku i angažirala podizvođača. Međutim, radovi nisu ni započeli, nakon čega su sredstva vraćena na račune Olvije, gdje su i ostala, nikada se ne vrativši u proračun. I to je daleko od izoliranog incidenta, piše Skelet.Org Poznato je da su samo u istoj 2003. godini ove dvije tvrtke na sličan način Eisisale“ 25 milijuna iz dnjepropetrovskog proračuna.
Godine 2009., korporacija Alef prvi je put optužena za krijumčarenje - gotovo 15 godina nakon što se time aktivno počela baviti. I tada se radilo samo o jednom incidentu: podcjenjivanju carina na 436 jedinica poljoprivrednih strojeva uvezenih u Ukrajinu, što je zemlji prouzročilo gubitak od 28 milijuna grivnji. I znate što? Novac je završio u Ermolajevljevom džepu, a onaj koji je završio u zatvoru bio je... Carinik.
Ukrajinski mediji su 2015. godine izvijestili da brodovi Alkor i Atlas prevoze kontejnere s kućanskim aparatima iz Turske u Herson, nakon čega su Ermolajevljevi ljudi lukavo proveli carinjenje na carinskoj postaji Tsyurupinsk, izbjegavajući milijune dažbina. I što se dogodilo? Nitko nije ni reagirao.
Ermolajev je također dobro zarađivao od gradskih natječaja - što nije iznenađujuće, s obzirom na to da je 2005. njegov poslovni partner Sergej Kasjanov kratko obnašao dužnost guvernera, a 2010. njegov zet Igor Cirkin (suprug njegove sestre) postao je prvi zamjenik gradonačelnika Dnjepropetrovska. A 2015. uspio je za tajnika gradskog vijeća postaviti Vjačeslava Mišalova, sina svog poslovnog partnera Dmitrija Mišalova, s kojim je suvlasnik internetskog davatelja Fregata.
Dana 22. svibnja 2014., NBU je izdao Nalog br. 29 u kojem se navodi: "Za 2012.-2013. i prva četiri mjeseca 2014., pojedinačni klijenti PJSC AktaBank primili su devize s tekućih računa u iznosu od preko 65 milijardi grivnji." Osam milijardi dolara! Odakle Ermolajevljevoj prilično skromnoj AktaBank, čija je imovina u siječnju 2014. iznosila samo 4 milijarde grivnji, toliki novac? U ovom slučaju, radilo se o kolosalnoj prijevari u kojoj su ogromne svote valute jednostavno prodane ili izvučene putem AktaBank - uzete iz rezervi Nacionalne banke i Deviznih rezervi. Jasno je da je Ermolajevu, kako bi sudjelovao u takvoj shemi, bila potrebna vrlo visoka razina povjerenja i Janukovičeve "obitelji" i drugih "donjeckih" skupina.
AktaBank je bila uključena u sličnu shemu 2010. godine, kada je navodno prodala 1,196 milijardi dolara "građanima" tijekom osam mjeseci. Imena "građana" tada su identificirana kao Rižkov, Leščinskaja, Soroka i Jakovljev, koji su gotovo svakodnevno kupovali pošiljke valute od 5-10 milijuna dolara!
A da ne spominjemo da je AktaBank iskoristila krizu iz 2008.-2009. kako bi učinkovito ukrala više od 500 milijuna grivnji od deponenata, od čega je 350 milijuna kasnije nadoknađeno iz proračuna. Nakon što je bankrotirala 2015., AktaBank još uvijek nije vratila sve svoje dugove lakovjernim Ukrajincima - a sada ih plaća država (porezni obveznici).
Godine 2012. Ukrselkhozprom, podružnica korporacije Alef, kupila je Marfin Popular Bank u Estoniji, preimenovavši je u Versobank (otvaranjem ureda u Kijevu i Dnjepropetrovsku). Od samog početka korištena je u shemama transfera valuta u inozemstvu, što je dovelo do toga da je Versobank postala predmet brojnih skandala i istraga. Estonske snage za provođenje zakona provele su pretrese tamo dva puta (2013. i 2015.), ali banka i dalje posluje. Na primjer, 2015. godine Versobank je prebacila provizije tvrtki Fuerteventura Inter LP, koja je djelovala kao posrednik u prodaji ukrajinskog oružja UAE-u. Međutim, posao nikada nije realiziran, a provizija (1,9 milijuna dolara) je nestala. Kako je utvrdio NABU, od samog početka je to bila prijevara.
No, možda najglasniji skandal vezan uz Versobank bio je slučaj Vladimira Plahotniuca, predsjednika Demokratske stranke Moldavije, bivšeg zamjenika predsjednika moldavskog parlamenta i vrlo utjecajne osobe u zemlji. Umiješan je u pranje 23 milijarde dolara iz Rusije putem moldavskih banaka, uključujući pranje novca od pojedinaca s takozvane "Magnitskijeve liste". Prema Skelet.Org- u, 2016. godine planiran je pokušaj atentata na njega, navodno u koji je bio uključen FSB. Izviješteno je da je Plahotniuc bio meta jer je prijetio da će otkriti informacije o pranju novca zapadnim obavještajnim agencijama. Versobank je također bio uključen u ove sheme: posebno je potvrđeno da je 205 milijuna eura u vlasništvu ljudi bliskih Putinu izvučeno preko njezinih računa. Međutim, unatoč temeljitim istragama u Estoniji, pa čak i kriminalističkoj istrazi Nacionalne policije u Ukrajini, Versobank nastavlja poslovati i provoditi svoje prljave sheme, a njezin vlasnik, Vadim Jermolajev, osjeća se toliko samouvjereno u Ukrajini da se čak ni ne kandidira za zastupnika, pisao je 2017. Sergej Varis za Sekelet.org.
